SEQUESTRATI TITOLI E RAPPORTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA’ “GIACONIA S.R.L.”

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Gruppo di Monreale hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Termini Imerese, dott. Michele GUARNOTTA,  nei confronti della “GIACONIA SRL”,  azienda madonita operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, con sede in Petralia Soprana (PA), che vanta numerosi supermercati nella Sicilia occidentale, operanti sotto la propria insegna e in affiliazione a grandi gruppi come CONAD, CONADCITY, MARGHERITA, MSTORE, SUPERSTORE, TODIS,  BIMBOSTORE e TOYS-BIMBOSTORE, per un totale di 38 punti vendita e circa 400 dipendenti.

La misura è scaturita a seguito dell’attività di controllo posta in essere, in data 13 settembre 2016, dall’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, che ha consentito di documentare, per l’anno 2013, l’omesso versamento dell’IVA dovuta, per un ammontare complessivo quantificato in Euro 1.166.470,58.

Per tale motivo, essendo l’importo dovuto all’erario ben superiore alla soglia minima di punibilità, fissata in Euro 250.000,00, la Procura della Repubblica di Termini Imerese, diretta dal Dott. Alfredo MORVILLO, ha ravvisato responsabilità in capo al rappresentante legale del gruppo in ordine al reato previsto dall’art. 10-ter D.Lgs 74/2000 (Omesso versamento di IVA).

L’attività investigativa dei Carabinieri del Gruppo di Monreale, coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, Dott.ssa Annadomenica GALLUCCI, ha consentito, dopo mesi di ininterrotto lavoro, di mappare tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare del gruppo “GIACONIA S.R.L.” e, in particolare, di individuare, presso un istituto di credito palermitano, titoli di credito bancari, oggi sottoposti a sequestro preventivo ai fini dell’eventuale confisca per l’importo corrispondente all’imposta evasa.